AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Alle Regeln folgen der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (Lizenznummer OGL/2024/5678/0912).

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben das Fastslots Casino unter der Lizenz OGL/2024/5678/0912 der Curaçao Gaming Control Board und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Unser Ziel ist es, dass auf unserer Plattform keine kriminellen Gelder gewaschen, terroristische Finanzierung betrieben oder andere illegale Transaktionen abgewickelt werden. Dafür setzen wir interne Prozesse, geschultes Personal und automatisierte Prüfsysteme ein.

Geldwäsche bedeutet im Kern, dass illegal erlangtes Geld über scheinbar legale Kanäle in den Finanzkreislauf eingeschleust wird. Online-Casinos können dafür missbraucht werden, etwa durch Einzahlungen mit anschließender sofortiger Auszahlung ohne echtes Spiel. Genau diese Muster erkennen und blockieren wir.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: direkt nach der Registrierung (Basisprüfung), vor Ihrer ersten Auszahlung (vollständige KYC-Prüfung) und zusätzlich, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Die vollständige Prüfung umfasst Identität, Wohnsitz und Zahlungsmitteleigentum.

• Registrierung: Prüfung Ihrer Angaben auf Plausibilität und Abgleich mit Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige Verifizierung vor der Freigabe, Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlich hohen Ein- oder Auszahlungen oder auffälligem Spielverhalten
• Änderungen: bei neuen Zahlungsmethoden oder geänderten persönlichen Daten

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumenttypen. Alle dürfen nicht abgelaufen sein und müssen vollständig abgebildet sein.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der used Karte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

So läuft die Verifizierung ab

Die Prüfung läuft in fünf Schritten ab und dauert in der Regel weniger als 24 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, verschlüsselt und nur für unser Compliance-Team sichtbar.

• Schritt 1: Öffnen Sie im Kontomenü den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie die Dokumente als Foto oder Scan hoch (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei)
• Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 4: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis als Benachrichtigung in Ihrem Konto

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt (TLS) und speichern sie auf Servern mit restriktivem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann und warum wir fragen

Bei hohen Einzahlungen, großen Auszahlungen oder auffälligen Mustern können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Einzahlungsmittel nachzuweisen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung unserer Lizenz.

Geeignete Nachweise sind zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Nachweise aus Vermögensverkäufen. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschließlich für den Zweck der AML-Bewertung.

• Bei Einzeltransaktionen ab 2.000 € oder mehreren Einzahlungen in kurzer Zeit
• Bei kumulierten Auszahlungen über 10.000 € innerhalb von 30 Tagen
• Wenn Einzahlungs- und Spielverhalten nicht zu Ihrem Profil passen

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Prüfungen. Unser System vergleicht Transaktionsmuster mit Ihrem Spielerprofil und meldet Abweichungen an unser Compliance-Team, das jeden Fall manuell bewertet.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Haben Sie mit Klarna eingezahlt, zahlen wir auf ein von Ihnen verifiziertes Bankkonto aus. Bei Kryptowährungen gilt die Wallet-Adresse, die Sie verifiziert haben.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die geforderten Dokumente nicht ein, müssen wir Maßnahmen ergreifen. Diese sind gestuft und dienen dem Schutz aller Beteiligten.

In schwerwiegenden Fällen, etwa bei gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf Geldwäsche, sind wir verpflichtet, das Konto dauerhaft zu schließen und den Fall an die zuständige Behörde zu melden. Rechtlich nicht einwandfrei zugeordnete Guthaben werden bis zur Klärung eingefroren.

• Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist
• Einzahlungen können ab einem bestimmten Schwellenwert blockiert werden
• Bei falschen oder widersprüchlichen Angaben sperren wir das Konto vorübergehend
• Nach zwei erfolglosen Prüffristen schließen wir das Konto endgültig

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten für die gesetzlich vorgeschriebene Fünf-Jahres-Frist auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Aufbewahrungspflicht ergibt sich aus den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz und dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente automatisch und endgültig. Sie können jederzeit über den Live-Chat (24/7 verfügbar) oder per E-Mail an [email protected] den Status Ihrer Verifizierung erfragen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Fastslots?

In der Regel weniger als 24 Stunden. Bei unvollständigen Dokumenten oder Rückfragen kann es länger dauern; wir informieren Sie in jedem Fall per E-Mail.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen sind zunächst ohne vollständige Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung müssen Sie Ihre Identität, Ihren Wohnsitz und Ihr Zahlungsmittel aber nachweisen.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen gültigen Ausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, sowie einen Nachweis zum verwendeten Zahlungsmittel.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen oder ungewöhnlichen Transaktionen sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das gilt ab Einzeltransaktionen von 2.000 € oder kumulierten Auszahlungen über 10.000 € in 30 Tagen.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und wir geben Dokumente ausschließlich dann an Behörden weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.